Autoridades sul-coreanas na casa do cofundador da Terraform

Como parte da investigação mais ampla de fraude, promotores sul-coreanos foram até à casa do cofundador da Terraform Labs, Daniel Shin.

A Bloomberg confirmou uma série de incursões conduzidas pela Equipe de Investigação de Crimes Financeiros e de Valores Mobiliários da Coreia em exchanges e escritórios de criptomoedas, incluindo a residência do cofundador do Terra e seu aplicativo de pagamento Chai Corp.

As autoridades realizaram incursões em 15 locais, incluindo Bithumb, Upbit, Coinone e quatro outras exchanges, no início desta semana para investigar um caso de fraude relacionado ao crash do TerraUSD e Luna Classic (LUNC).

Os investigadores procuraram e descobriram algumas evidências de má conduta por parte dos funcionários da Terraform.

A equipe está atualmente analisando a potencial transferência de fundos para diferentes empresas pertencentes ou operadas por Do Kwon para evadir impostos. Como tal, a empresa de Shin também está sendo considerada.

A mídia estatal informou recentemente que as autoridades detectaram um fluxo suspeito de dinheiro por meio de uma subsidiária – Flexi Corporation.

A popular empresa de segurança Uppsala Security afirmou recentemente que a carteira por trás do ataque que iniciou a corrida contra a stablecoin algorítmica, UST, e sua desvinculação era, de fato, de propriedade ou controlada pela Terraform Labs ou pela Luna Foundation Guard.

Após o desastre histórico do Terra, o ministro da Justiça sul-coreano, Han Dong-hoon, se reuniu com os principais funcionários da Força-Tarefa de Valores Mobiliários e Commodities dos EUA para se concentrar no lançamento de uma investigação cooperativa contra crimes financeiros e de criptomoedas.

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