Criptomoedas
Autoridades sul-coreanas na casa do cofundador da Terraform
Como parte da investigação mais ampla de fraude, promotores sul-coreanos foram até à casa do cofundador da Terraform Labs, Daniel Shin.
A Bloomberg confirmou uma série de incursões conduzidas pela Equipe de Investigação de Crimes Financeiros e de Valores Mobiliários da Coreia em exchanges e escritórios de criptomoedas, incluindo a residência do cofundador do Terra e seu aplicativo de pagamento Chai Corp.
As autoridades realizaram incursões em 15 locais, incluindo Bithumb, Upbit, Coinone e quatro outras exchanges, no início desta semana para investigar um caso de fraude relacionado ao crash do TerraUSD e Luna Classic (LUNC).
Os investigadores procuraram e descobriram algumas evidências de má conduta por parte dos funcionários da Terraform.
A equipe está atualmente analisando a potencial transferência de fundos para diferentes empresas pertencentes ou operadas por Do Kwon para evadir impostos. Como tal, a empresa de Shin também está sendo considerada.
A mídia estatal informou recentemente que as autoridades detectaram um fluxo suspeito de dinheiro por meio de uma subsidiária – Flexi Corporation.
A popular empresa de segurança Uppsala Security afirmou recentemente que a carteira por trás do ataque que iniciou a corrida contra a stablecoin algorítmica, UST, e sua desvinculação era, de fato, de propriedade ou controlada pela Terraform Labs ou pela Luna Foundation Guard.
Após o desastre histórico do Terra, o ministro da Justiça sul-coreano, Han Dong-hoon, se reuniu com os principais funcionários da Força-Tarefa de Valores Mobiliários e Commodities dos EUA para se concentrar no lançamento de uma investigação cooperativa contra crimes financeiros e de criptomoedas.
Veja também:
-
Dinheiro1 semana atrásReal Brasileiro desvaloriza mais do que o peso argentino em abril
-
Dinheiro1 semana atrásBenefício do Bolsa Família para Mães Solteiras: Como Solicitar
-
Criptos1 semana atrásETFSwap (ETFS) prevê aumento de 30.000%, como Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB) em 2021
-
Memecoins1 semana atrásAs 3 principais moedas abaixo de US$ 1 que poderiam multiplicar por 10 o seu portfólio em 2024 são: Floki, KangaMoon e Sei
-
AI Meme Coins1 semana atrásTop AI Meme Coins Abril: (CORGIAI), ($GROK) e (TURBO)
-
Memecoins6 dias atrásShiba Inu alcançará US$ 0,0001 após o halving do Bitcoin?
-
Memecoins1 semana atrásBaleias Solana abocanharam três Memecoins durante quedas de preços
-
Memecoins5 dias atrásKangamoon está entre as Memecoins mais buscadas no Brasil