Binance é processada por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro

A exchange Binance, está sendo processada por uma exchange japonesa, a Fisco. A Binance foi processada pelo Fisco por supostamente processar alguns dos fundos que foram roubados da entidade japonesa por hackers em 2018.

De acordo com documentos apresentados em 14 de setembro pela equipe jurídica da exchange japonesa no Distrito Norte da Califórnia, a bolsa (anteriormente conhecida como Zaif) afirmou que sofreu um ataque hacker que levou à perda de $ 60 milhões em Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash ( BCH) e MonaCoin (MONA). 

Os criminosos aparentemente enviaram US $ 9,4 milhões em criptografia para endereços usando a Binance depois de terem obtido acesso às carteiras da exchange japonesa.

A denúncia observa que Binance facilitou a lavagem dos fundos roubados devido à sua negligência:

“Os ladrões lavaram os fundos roubados por meio da Binance, aproveitando a política da Binance que permitia que novos usuários abrissem contas e negociassem na troca em valores abaixo de 2 Bitcoins sem fornecer nenhuma identificação significativa ou informações.”

O Fisco alega ainda que informou a Binance sobre os fundos roubados em várias ocasiões, mas a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume não tomou nenhuma providência. “Binance tinha conhecimento real de que a criptomoeda foi roubada da bolsa Zaif e foi transferida para endereços e contas da Binance. A Binance falhou intencionalmente ou por negligência em interromper o processo de lavagem de dinheiro quando poderia ter feito isso ”, explicou Fisco.

Fonte: zycrypto

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