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Binance é processada por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro

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Binance é processada por suspeita de facilitar lavagem de dinheiro

A exchange Binance, está sendo processada por uma exchange japonesa, a Fisco. A Binance foi processada pelo Fisco por supostamente processar alguns dos fundos que foram roubados da entidade japonesa por hackers em 2018.

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De acordo com documentos apresentados em 14 de setembro pela equipe jurídica da exchange japonesa no Distrito Norte da Califórnia, a bolsa (anteriormente conhecida como Zaif) afirmou que sofreu um ataque hacker que levou à perda de $ 60 milhões em Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash ( BCH) e MonaCoin (MONA). 

Os criminosos aparentemente enviaram US $ 9,4 milhões em criptografia para endereços usando a Binance depois de terem obtido acesso às carteiras da exchange japonesa.

A denúncia observa que Binance facilitou a lavagem dos fundos roubados devido à sua negligência:

“Os ladrões lavaram os fundos roubados por meio da Binance, aproveitando a política da Binance que permitia que novos usuários abrissem contas e negociassem na troca em valores abaixo de 2 Bitcoins sem fornecer nenhuma identificação significativa ou informações.”

O Fisco alega ainda que informou a Binance sobre os fundos roubados em várias ocasiões, mas a maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume não tomou nenhuma providência. “Binance tinha conhecimento real de que a criptomoeda foi roubada da bolsa Zaif e foi transferida para endereços e contas da Binance. A Binance falhou intencionalmente ou por negligência em interromper o processo de lavagem de dinheiro quando poderia ter feito isso ”, explicou Fisco.

Fonte: zycrypto

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