Tether congela 28 milhões de USDT em carteira Tron suspeita de atividades criminosas

Tether congelou uma carteira Tron (TRX) que continha mais de 28 milhões de tokens USDT, suspeitos de estarem envolvidos em atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e fraude.

Em 13 de julho, uma conta dedicada a monitorar em tempo real as stablecoins Tron e Ethereum (ETH), chamada USDT/USDC Ban List, relatou que um endereço identificado como TNVaKW havia sido colocado na lista negra da Tether com US$ 28,25 milhões em USDT.

A carteira suspeita está ligada à empresa cambojana Huione Group. A empresa de segurança de blockchain Bitrace revelou, que a carteira congelada, ativada em 9 de julho, está conectada ao negócio Guarantee do Huione Group.

A análise da Bitrace também indicou que a Huione estava tentando contornar o congelamento ativando um novo endereço, TQuFSv, e transferindo US$ 114.800 em USDC da carteira TNVaKW congelada.

Além disso, segundo a Bitrace, apesar da ação da Tether, outros endereços comerciais da Huione, incluindo seu antigo endereço comercial TL8TBp, continuam operacionais.

No ano passado, a Tether congelou mais de US$ 800 milhões em criptomoedas ligadas a crimes, principalmente roubos de blockchain e hacks de exchanges. A empresa também cooperou com 31 agências de segurança em 19 jurisdições diferentes.