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Tether (USDT) é acusada de enganar Bancos

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Tether (USDT) é acusada de enganar Bancos

O maior emissor de stablecoin, Tether, é acusado de enganar bancos. Um relatório do WSJ afirmou que a Tether usou documentos falsificados para abrir contas bancárias em nome de executivos de empresas de fachada. Essas contas foram usadas para transferir fundos entre as contas da Tether e outras contas bancárias

O relatório descobriu que a Bitfinex e a Tether tinham pelo menos nove contas bancárias em empresas de fachada na Ásia em outubro de 2018. Uma das empresas de fachada, Crypto Capital Corp, foi identificada como um banco de fachada e detinha parte dos fundos da Tether, mas foi fechada pelas autoridades em 2018.

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A Departamento de Justiça dos EUA está investigando a Tether por suspeita de fraude bancária.

A Tether nega as alegações, descrevendo-as como “reembalagem de reivindicações obsoletas”.

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