Receita Federal usa inteligência artificial para monitorar criptomoedas

A Receita Federal está usando inteligência artificial para monitorar criptomoedas, combater a sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Essa tecnologia, já identificou operações fraudulentas e de sonegação fiscal envolvendo criptomoedas que já somam cerca de R$ 1 bilhão.

As ferramentas inovadoras foram desenvolvidas pelos próprios auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal. Eles utilizam dados disponíveis para aprimorar a análise dos algoritmos e detectar anomalias, como empresas criadas apenas para emitir documentos fiscais, sem comercializar mercadorias ou prestar serviços, com objetivo de sonegação tributária ou compensação indevida de tributos.

Principais resultados da inteligência artificial da Receita Federal:

• Identificação de operações fraudulentas: R$ 1 bilhão em criptomoedas
• Detecção de empresas fantasmas: Criadas para sonegação tributária ou compensação indevida de tributos
• Aprimoramento da análise de dados: Utilizando algoritmos para detectar anomalias

O governo Lula está intensificando a fiscalização de criptomoedas para acessar os recursos provenientes dessas operações. Após aumentar a arrecadação em outros setores, agora está focado no mercado de criptoativos.