Nigéria absolve executivos da Binance de evasão fiscal, mas caso de lavagem de dinheiro continua

A Receita Federal da Nigéria (FIRS), retirou as acusações fiscais contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla. No entanto, os executivos ainda enfrentam um caso de lavagem de dinheiro movido pela Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC).

Resumo dos acontecimentos:

• O FIRS acusou a Binance de quatro acusações de evasão fiscal em março de 2023.
• Gambaryan e Anjarwalla foram nomeados como réus no caso.
• Anjarwalla escapou da custódia da EFCC em abril de 2023.
• Gambaryan foi transferido para a prisão de Kuje, em Abuja, e permanece detido.
• A Binance é agora o único réu no caso de evasão fiscal.
• Os executivos ainda são réus no caso de lavagem de dinheiro.

A saga entre a Binance e a Nigéria começou quando a Naira nigeriana sofreu uma desvalorização massiva em relação ao dólar. O governo nigeriano culpou a Binance por contribuir para a crise cambial.

O CEO da Binance, Richard Teng, alegou que funcionários do governo nigeriano exigiram um suborno de US$ 150 milhões para resolver as acusações criminais. No entanto, o governo negou as acusações. Legisladores dos EUA pediram ao presidente que garantisse a libertação de Gambaryan devido à sua saúde debilitada.