Binance US é investigada por movimentos misteriosos de dinheiro

Segundo documentos, o CEO da Binance, Changpeng “CZ”, fez um empréstimo de US$ 250 milhões à empresa BAM Management US Holdings, que é ligada à Binance.

Segundo o site de notícias criptográfica Decrypt, o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, fez um empréstimo de US$ 250 milhões para a BAM Management US Holdings, dos quais US$ 183 milhões foram transferidos para a BAM Trading pela Paxos, emissora da Binance USD com sede em Nova York.

A Binance foi questionada pela SEC sobre o motivo da transferência de US$ 183 milhões da Paxos Trust Company para a BAM Trading. A Paxos Trust é uma empresa fintech que fez parceria com a Binance em 2019 para lançar o Binance USD (BUSD).

Em resposta, a equipe jurídica da Binance US afirmou que a BAM Management US Holdings emitiu uma nota conversível de US$ 250 milhões para Zhao em dezembro. Zhao “financiou a compra desta nota com BUSD, dos quais US$ 183 milhões foram enviados à Paxos Trust Company, como emissora de BUSD, para converter o BUSD em dólares americanos”, afirmou a Exchange.

A SEC argumenta que a Binance e seu chefe “desrespeitaram” as leis federais de valores mobiliários e “enriqueceram bilhões de dólares americanos enquanto colocavam os ativos dos investidores em risco significativo”.