PF investiga esquema de R$ 7,5 bilhões envolvendo os bancos BS2 e Rendimento

A Polícia federal deflagrou uma operação que envolve os bancos BS2 e Rendimento em um esquema que movimentou R$ 7,5 bilhões em contas clandestinas.

Segundo informações, as fintechs T10bank e I9 pay (InoveBanco) operavam à sombra, abrindo contas clandestinas em bancos tradicionais, que faziam as vezes de “anfitriões” para operações financeiras ilegais.

A PF desvendou uma complexa rede de fraudes financeiras que envolvia a utilização de empresas de fachada e máquinas de cartão de crédito para dissimular a origem de recursos ilícitos.

A Justiça Federal determinou o cumprimento de dezenas de mandados de busca e apreensão, além da prisão de diversos envolvidos resultando no bloqueio de mais de R$ 850 milhões.

Em comunicado, os bancos BS2 e Rendimento afirmaram estar prestando toda a cooperação necessária às investigações destcando o estrito cumprimento das regulamentações financeiras.