Dinheiro
PF investiga esquema de R$ 7,5 bilhões envolvendo os bancos BS2 e Rendimento
A Polícia federal deflagrou uma operação que envolve os bancos BS2 e Rendimento em um esquema que movimentou R$ 7,5 bilhões em contas clandestinas.
Segundo informações, as fintechs T10bank e I9 pay (InoveBanco) operavam à sombra, abrindo contas clandestinas em bancos tradicionais, que faziam as vezes de “anfitriões” para operações financeiras ilegais.
A PF desvendou uma complexa rede de fraudes financeiras que envolvia a utilização de empresas de fachada e máquinas de cartão de crédito para dissimular a origem de recursos ilícitos.
A Justiça Federal determinou o cumprimento de dezenas de mandados de busca e apreensão, além da prisão de diversos envolvidos resultando no bloqueio de mais de R$ 850 milhões.
Em comunicado, os bancos BS2 e Rendimento afirmaram estar prestando toda a cooperação necessária às investigações destcando o estrito cumprimento das regulamentações financeiras.
-
Criptomoedas1 semana atrás
Shiba Inu pode crescer 400%, enquanto FXGuys ganha destaque no setor de negociação DeFi
-
Criptos1 semana atrás
ETF de XRP é questão de tempo
-
Criptos1 semana atrás
Top 4 Criptomoedas Prestes a Explodir: Toncoin, Cardano, Ripple e Dogecoin
-
Criptos5 dias atrás
Solana se torna a quarta criptomoeda mais valiosa do mercado
-
Mercado de Ações1 semana atrás
Ações da Magalu: Avanço de 10,38% não apaga perda de 48% em 2024
-
Memecoins7 dias atrás
Memecoins de Trump e Harris vão de alta a baixa em dia de eleição
-
MEI6 dias atrás
MEI Sofre Alterações: 15 Categorias Profissionais Excluídas
-
Memecoins6 dias atrás
Dogecoin e Shiba Inu em alta enquanto o Bitcoin ultrapassa US$ 75 mil