Dinheiro
PF investiga esquema de R$ 7,5 bilhões envolvendo os bancos BS2 e Rendimento
A Polícia federal deflagrou uma operação que envolve os bancos BS2 e Rendimento em um esquema que movimentou R$ 7,5 bilhões em contas clandestinas.
Segundo informações, as fintechs T10bank e I9 pay (InoveBanco) operavam à sombra, abrindo contas clandestinas em bancos tradicionais, que faziam as vezes de “anfitriões” para operações financeiras ilegais.
A PF desvendou uma complexa rede de fraudes financeiras que envolvia a utilização de empresas de fachada e máquinas de cartão de crédito para dissimular a origem de recursos ilícitos.
A Justiça Federal determinou o cumprimento de dezenas de mandados de busca e apreensão, além da prisão de diversos envolvidos resultando no bloqueio de mais de R$ 850 milhões.
Em comunicado, os bancos BS2 e Rendimento afirmaram estar prestando toda a cooperação necessária às investigações destcando o estrito cumprimento das regulamentações financeiras.
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