Tether congelou uma carteira Tron (TRX) que continha mais de 28 milhões de tokens USDT, suspeitos de estarem envolvidos em atividades criminosas, como lavagem de dinheiro e fraude.
Em 13 de julho, uma conta dedicada a monitorar em tempo real as stablecoins Tron e Ethereum (ETH), chamada USDT/USDC Ban List, relatou que um endereço identificado como TNVaKW havia sido colocado na lista negra da Tether com US$ 28,25 milhões em USDT.
A carteira suspeita está ligada à empresa cambojana Huione Group. A empresa de segurança de blockchain Bitrace revelou, que a carteira congelada, ativada em 9 de julho, está conectada ao negócio Guarantee do Huione Group.
A análise da Bitrace também indicou que a Huione estava tentando contornar o congelamento ativando um novo endereço, TQuFSv, e transferindo US$ 114.800 em USDC da carteira TNVaKW congelada.
Além disso, segundo a Bitrace, apesar da ação da Tether, outros endereços comerciais da Huione, incluindo seu antigo endereço comercial TL8TBp, continuam operacionais.
No ano passado, a Tether congelou mais de US$ 800 milhões em criptomoedas ligadas a crimes, principalmente roubos de blockchain e hacks de exchanges. A empresa também cooperou com 31 agências de segurança em 19 jurisdições diferentes.
Esta notícia foi publicada em 14 de julho de 2024