A Operação Lava Jato está focada em investigar suspeitas de lavagem de dinheiro envolvendo grandes bancos brasileiros.
Na 66ª fase da Operação Lava Jato deflagrada foi apurado lavagem de dinheiro praticada por doleiros e funcionários do Banco do Brasil BBAS3, de acordo com o Ministério Público Federal (MPF).
Investigadores da Lava Jato, agora, apuram se os grandes bancos citados nesta fase atual da operação também são responsáveis pelos crimes cometidos.
As contas abertas em nome de empresas de fachada operadas por doleiros investigados na Lava Jato teriam movimentado cerca de R$ 1,3 bilhão. A cooptação de funcionários dos bancos e falhas em sistemas de controle de operações suspeitas teriam viabilizado a utilização do sistema financeiro nacional para transações ilegais.
Transações investigadas:
Bradesco: R$ 989,6 milhões
Banco do Brasil: cerca de R$ 200 milhões
Itaú: R$ 94,5 milhões
Santander: R$ 19,5 milhões
Caixa: R$ 4,1 milhões
Total: R$ 1,3 bilhão.
Fonte: Uol
Esta notícia foi publicada em 2 de outubro de 2019