O governo dos Estados Unidos acusa a Exchange de criptomoedas KuCoin e seus dois fundadores de violar a lei de lavagem de dinheiro. Chun Gan e Ke Tang, são acusados de conspiração por violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA e operar transmissão de dinheiro sem licença.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos informou que nenhum dos dois foi detido. O procurador dos EUA, Damian Williams, afirmou: “Como alega a acusação de hoje, a KuCoin e seus fundadores procuraram deliberadamente esconder o fato de que um número substancial de usuários dos EUA estava negociando na plataforma da KuCoin“.
Recentemente, a KuCoin chegou a um acordo de US$ 22 milhões com o procurador-geral de Nova York e suspendeu suas operações no estado. Como parte desse acordo, os clientes de Nova York receberam reembolsos no valor de US$ 16,7 milhões.
Veja o comunicado do Departamento de justiça dos Estados Unidos.
Esta notícia foi publicada em 26 de março de 2024