Reguladores dos principais países estão alertando investidores sobre a maior bolsa de criptomoeda Binance e suas afiliadas. Os analistas estão se perguntando se a “confusão” é parte de um movimento global coordenado ou apenas uma coincidência?
Nas últimas semanas, os reguladores em vários países diferentes afirmaram que a Binance não tem autoridade para operar dentro de seus países. Instituições financeiras, principalmente na Grã-Bretanha, baniram a binance, desferindo um duro golpe para seus clientes.
A agência de Serviços Financeiros do Japão (FSA) avisou que a Binance não está registrada para operar dentro de sua jurisdição. As Ilhas Cayman também anunciaram que Binance Holdings e Binance Group não estão autorizados a fazer negócios no país.
Os bancos na África do Sul desativaram as transações de cartão de crédito para trocas de criptografia estrangeiras, incluindo o Binance.
Nos últimos meses o setor de criptomoedas passa por uma repressão regulatória, à medida que autoridades da China aos Estados Unidos se preocupam com seu potencial de facilitar a lavagem de dinheiro e fraude.
A Binance não é uma empresa muito regulamentada em comparação com bancos tradicionais, o que deixa a intervenção da justiça e de outras instituições mais limitada. Segundo orientações da própria corretora, clientes que buscam uma compensação por qualquer motivo são orientados a abrir um processo no Centro de Arbitragem Internacional de Hong Kong (HKIAC), o que pode ser extremamente caro para uma pessoa só custear a partir do ocidente.
A Binance está buscando uma licença que legitime suas operações em Cingapura, junto com empresas de criptografia, incluindo a Gemini Trust Co LLC de Nova York e a Crypto.com de Hong Kong.
Binance no Brasil
No Brasil, a ABCripto denunciou as atividades da Binance para diversas autoridades. Foram acionados o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e o Ministério Público Federal. De acordo com a ABCripto, a maior bolsa de criptomoedas do mundo atua de forma irregular no Brasil.
Esta notícia foi publicada em 14 de julho de 2021